第一章 總則
第一條 為進一步規范“三重一大”事項決策行為，提高決策水平，防范決策風險，堅持民主集中制原則，促進廉潔從業，保證公司科學發展，按照中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于進一步推進國有企業貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》和物資集團有關規定，結合公司實際，制定本細則。
第二條 本細則適用于公司及管理的下屬單位。
第三條 “三重一大”事項決策的原則。
(一)堅持依法決策。按照職權法定的原則，遵循國家法律法規、黨內規章制度以及公司相關規定，保證決策內容和程序合法合規。
(二)堅持科學決策。以科學發展觀為指導，重點強化決策的調研、論證、程序、執行、監督和綜合評估，有效防范決策風險，提高決策科學性，避免決策失誤。
(三)堅持集體決策。根據職責、權限和議事規則，對“三重一大” 事項進行集體討論和表決，避免個人或少數人專斷。
(四)堅持民主決策。堅持民主集中制，充分發揮民主，廣泛聽取意見，保證決策的民主性。
第四條 需向物資集團報批的決策事項，應履行報批程序。
第二章 “三重一大”的范圍
第五條 “三重一大”是指公司的重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作。
第六條 重大決策事項是指涉及公司改革發展穩定，戰略規劃、經營方針、資產處置、職工利益、黨的建設等具有全局性、方向性和戰略性的重大問題。主要包括：
(一)公司貫徹落實黨和國家的路線、方針、政策以及上級重要決策、重要工作部署、重要指示的意見和措施；
(二)公司發展方向、發展戰略、經營方針、中長期發展規劃、年度經營計劃、主營業務范圍；
(三)公司年度財務預算、年度財務決算、利潤分配方案、彌補虧損以及重大資產處置方案；
(四)公司重大改革、兼并重組方案、相關政策措施和重要管理規章制度；
(五)公司增加或減少注冊資本，合并、分立、解散或者公司變更形式的方案；
(六)公司職工收入分配方案、涉及職工切身利益和影響公司穩定的有關職工福利、醫療、保險等重大事項；
(七)制訂公司章程修正案草案；
(八)公司機構設置調整、人員編制和下屬單位的設立和撤銷，公司及下屬單位的用人計劃、職工招聘方案；
(九)公司應對重大法律糾紛、安全穩定、重大突發事件的重要措施及方案；
(十)公司黨的建議和企業文化建設中的重要問題；
(十一)其他有關公司全局性、方向性、戰略性的重大事項。
第七條 重要人事任免的范圍，主要包括：
(一)公司中層管理人員，下屬單位領導班子成員的任免或者聘用、解除聘用；
(二)公司向控股、參股企業委派股東代表，推薦董事會、監事會成員和總經理、財務負責人；
(三)中層以上人員榮獲較高層級榮譽稱號的評選與推薦；
(四)高級技術、管理和技能人才的聘任；
(五)其他人事管理的重要事項。
第八條 重大項目安排，是指對公司生產經營和資產規模、資產結構、重裝裝備等產生重要影響的項目安排。主要包括：
(一)公司年度投資計劃和投資方案；
(二)以公司名義進行的投資項目；
(三)省外、境外投資項目以及非主業投資項目；
(四)與國有獨資企業、國有獨資公司、國有資本控股公司以外的企業或者其他組織、個人合作的投資項目；
(五)參股的投資項目；
(六)單項資產價值5萬元（含）以上或批次采購總價在10萬元以上的固定資產投資項目；
(七)按照投資決策權限需要物資集團批準和備案的投資項目；
(八)公司的融資計劃和融資方案，包括銀行借貸、發行債券等；
(九)公司與外部單位建立互為擔保事項及其他擔保項目，為下屬單位提供擔保；
(十)公司重要技術設備引進項目、重大技術改造方案；
(十一)公司本部超5萬元的物資采購、服務購買項目；
(十二)其他重大項目安排事項。
第九條 大額度資金運作，主要包括：
(一)公司本部年度資金預算；
(二)公司本部年度預算外單筆5萬元及以上的資金使用；
(三)對外捐贈、贊助；
(四)其他大額度資金運作。
第三章 “三重一大”決策的程序
第十條 “三重一大”事項主要采取黨總支委員會、總經理辦公會等形式，經集體研究作出決策。
第十一條 議決“三重一大” 事項應在會前確定議題，不能臨時動議。
第十二條 重大決策的動議，必須調查研究，廣泛征求各方面的意見，在客觀真實和充分論證的基礎上，提出討論方案。
(一)重大項目的安排，必須進行科學、審慎的可行性論證、風險評估程序以及合法合規審查；
(二)重大投資項目的可行性研究，可聘請有資質的機構或有關專家進行咨詢或參與評估論證，向會議提出書面的可行性研究報告；
(三)涉及重大決策、重大項目、大額度資金的使用，有合同意向的，應將合同的主要條款提交會議討論；
(四)涉及重要人事任免的，應按人事管理權限，事先征求公司紀檢監察機構的意見；
(五)研究決定企業改制及經營管理方面的重大問題、涉及職工切身利益的重大事項、制定重要的規章制度，應當聽取公司工會的意見，并通過職工(代表)大會或者其他形式聽取職工群眾的意見和建議。
第十三條 在履行決策準備程序時，涉及專業性、技術性、法律性和保密性較強的“三重一大”具體事項，物資集團及公司對此已有明確程序性規定的從其規定。
第十四條 集體決策會議應按以下工作程序進行：
(一)準備材料。決定提交會議審議的事項應提交決策材料，包括決策方案及說明材料、調研報告、科學論證與評估報告、合法合規性審查意見等。有關決策材料在不泄露秘密的前提下，一般應在會前送參會人員閱研。
(二)通知與會。會前應向與會人員發出正式通知，會議符合規定人數方可召開。會議參加人員按照《山東高速物資儲運有限公司總經理辦公會議事規則》等會議制度執行。
(三)充分討論。與會人員要在會前熟悉材料，認真準備。會議須安排足夠時間進行討論，與會人員要充分發表意見，明確表明態度，主要負責人應最后發表結論性意見。
(四)會議決定。“三重一大”事項，必須按照規定權限和程序，以會議形式作出集體決策。除遇重大突發事件或緊急情況外，不得以傳閱會簽、個別征求意見等形式替代會議決策。
1、集體決策事項堅持少數服從多數的原則。出席會議的正式成員有表決權。表決主要采取口頭表決、舉手表決等方式。在黨總支委員會議討論重要人事任免時，必須有三分之二及以上委員到會，并以贊成人數超過應到委員的半數為通過。應參會委員因故不能參加會議的，可以書面形式委托其他班子成員代其發表意見。會議決定多個事項的，要逐項表決。
2、會議若存在嚴重分歧，一般應推遲作出決定。緊急情況下，由個人或少數人臨時作出決定的，應在事后及時向公司領導班子報告，臨時決定人應承擔決策責任。
3、在討論與本人及直系親屬或姻親有關的議題時，本人必須主動回避。
4、備案審查。會議決定的事項、過程、參與人及其意見、結論等內容，應由相關人員詳細記錄、整理，并存檔備查。
第十五條 公司下屬單位設董事會的，董事會決策按照《中華人民共和國公司法》和公司章程進行；未設董事會的領導班子決策按照本單位制定的議事規則進行。
第十六條 會議決策必須形成會議紀要或文件。
第十七條 參會人員必須嚴格遵守保密規定和會議紀律，對會議未決定或決定暫不對外公開事項以及會議材料和討論情況，不準泄露。涉密會議材料的印發、回收、銷毀等，應按照文檔管理保密規定辦理。
第十八條 “三重一大” 事項經集體決策后，公司領導人員應按照分工和職責組織實施。遇有分工和職責交叉的，應明確牽頭落實人員。參與決策的個人對集體決策有不同意見，可以保留或向上級反映，但在沒有作出新的決策前，不得擅自變更或者拒絕執行。要建立決策評價、反饋糾偏程序，完善控制措施，確保決策全面受控。如遇特殊情況需對“三重一大”決策內容作重大調整，應重新按規定履行決策程序。
第十九條 “三重一大”事項經集體決策后，需向物資集團報告有關決策情況的要及時報告。物資集團另有規定需要審批、報批和備案的，按規定程序辦理。
第四章 組織實施和監督檢查
第二十條 公司黨總支書記、總經理是貫徹落實本辦法的主要負責人。
第二十一條 “三重一大”決策制度的執行情況，作為公司民主生活會、領導人員述職述廉的重要內容；作為公司領導人員經濟責任審計的重點事項；作為廠務公開的重要內容，除按照國家法律法規和有關政策應當保密的事項處，在適當范圍內公開。
第二十二條 公司紀檢監察機構要充分發揮組織協調作用，把執行“三重一大”決策制度的情況作為覺黨風廉政建設責任制考核的重要內容進行考核，并將考核結果納入公司經營業績考核中。
第二十三條 公司企管部做好“三重一大”決策制度執行情況上報工作，便于上級了解掌握執行情況并將其作為對公司領導人員考察、考核的重要內容和任免的重要依據。
第五章 責任追究
第二十四條 公司領導人員有下列情形之一，應依據有關法律法規進行責任追究：
(一)不履行或不正確履行“三重一大”決策程序的；
(二)對尚未正式公布的會議決定或需保密的會議內容外泄的；
(三)不執行或擅自改變集體決策事項的；
(四)執行決策后發現損失不采取補救措施的；
(五)其他違反決策規定造成重大失誤的情況。
第二十五條 對違反“三重一大”決策制度的，依照《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》、《山東省省管企業國有資產損失責任追究暫行辦法》和相關法律法規給予相應的處理，違反規定獲取的不正當經濟利益，應責令清退；給公司造成經濟損失的，應承擔經濟賠償責任。
第六章
第二十六條 本實施細則與上級新出臺的相關政策法規不一致的以上級規定為準。
第二十七條 本實施細則由企管部商有關部門負責解釋，自印發之日起施行。公司原“三重一大”決策制度同時廢止。 |
